Il CBI intensifica le indagini sullo scandalo Gainbitcoin
In un’azione senza precedenti per smascherare il famigerato scandalo Gainbitcoin, presumibilmente orchestrato da Amit Bhardwaj (deceduto) e Ajay Bhradwaj, il Central Bureau of Investigation (CBI), l’agenzia centrale di investigazione dell’India, ha effettuato perquisizioni in almeno 60 località in tutto il paese, sequestrando criptovalute per un valore di circa 2,75 milioni di dollari.
Il CBI ha confermato le voci secondo cui le perquisizioni sono state condotte in quasi 60 località in India in relazione al caso Gainbitcoin, trasferito a loro per un’indagine dettagliata dalla Corte Suprema dell’India dopo la registrazione di numerosi First Information Reports in diversi stati.
Le perquisizioni hanno interessato diverse città importanti, tra cui Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi e Hubli. Durante queste operazioni, sono stati sequestrati diversi elementi di prova cruciali, tra cui 121 documenti, 34 laptop e hard disk, 12 telefoni cellulari e numerosi dati di email e messaggistica istantanea.
Il famigerato schema Ponzi Gainbitcoin è stato lanciato nel 2015, promettendo agli investitori un ritorno mensile del 10% sugli investimenti in BTC per 18 mesi. Inizialmente, tutto sembrava funzionare senza intoppi, attirando sempre più vittime grazie al suo modello di marketing multilivello. Tuttavia, il crollo è iniziato quando i prelievi sono stati sospettosamente convertiti in una criptovaluta interna, MCAP.
Nel 2018, Amit Bharadwaj e il suo team, tra cui Ajay Bhradwaj, Nikunj Jain e Sahil Baghla, sono stati incriminati in relazione allo scandalo e presentati davanti a un tribunale speciale. La gravità e la natura del crimine hanno portato la Corte Suprema a incaricare il CBI di avviare un’indagine dettagliata.
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Fonte: Coinpedia
