DOJ recupera $7 milioni da truffa crypto – Le vittime possono ora reclamare la loro parte dopo che i truffatori hanno utilizzato piattaforme false per rubare fondi.
truffa debiex smascherata – Il tribunale ordina una restituzione di $2,3 milioni mentre la cftc intensifica la lotta contro le piattaforme di trading false che ingannano gli investitori.
Con la crescente popolarità delle criptovalute, aumentano anche le truffe che prendono di mira gli investitori ignari. I truffatori creano piattaforme di trading false, promettono rendimenti enormi e manipolano gli utenti affinché depositino fondi, solo per rubare il denaro. Le autorità di tutto il mondo stanno reprimendo questi schemi, recuperando fondi rubati e invitando le vittime a farsi avanti.
Il dipartimento di giustizia degli stati uniti (doj) invita le vittime di una truffa crypto globale a reclamare la loro parte di $7 milioni in fondi recuperati. Lo schema, che utilizzava piattaforme di trading false e società di comodo, ha ingannato gli investitori facendogli credere di realizzare profitti, solo per prosciugare i loro fondi attraverso tattiche fraudolente.
Nel frattempo, i truffatori hanno creato siti web che imitavano le borse crypto legittime, attirando le vittime con guadagni falsi mentre segretamente canalizzavano denaro attraverso oltre 75 conti bancari. Quando gli investitori tentavano di prelevare, venivano pressati a inviare più denaro con il pretesto di pagare tasse sui presunti profitti. Alla fine, i fondi venivano riciclati all’estero.
Nel giugno 2023, il servizio segreto degli stati uniti ha sequestrato una parte del denaro rubato da un conto bancario estero. È seguito un caso di confisca civile, che ha portato a un accordo che ha permesso al doj di recuperare $7 milioni. Ora, le vittime possono presentare richieste per riavere i loro soldi.
Un utente crypto ha affermato che il wash trading e il volume falso sono sempre stati un problema nel mondo delle criptovalute. Sebbene sia positivo che il doj stia agendo, sostiene che $23 milioni siano nulla rispetto al problema più grande. Invece di fare affidamento sull’applicazione della legge, crede che la vera soluzione sia progettare mercati che prevengano la manipolazione fin dall’inizio.
In un caso separato, un tribunale federale ha emesso una sentenza contro debiex, una piattaforma di trading crypto fraudolenta, ordinando di restituire quasi $2,3 milioni alle vittime. Lo schema ha convinto gli utenti a depositare fondi in conti di trading falsi, solo per sottrarre il loro denaro.
La commodity futures trading commission (cftc) ha dichiarato che debiex non ha mai effettivamente scambiato criptovalute per conto dei suoi utenti. Invece, mostrava attività di trading fabbricate per mantenere gli investitori agganciati. Oltre all’ordine di restituzione, debiex è stata colpita con una sanzione monetaria civile di $221,466 e bandita dai mercati regolati dalla cftc.
Inoltre, le autorità hanno recuperato $120,000 da un portafoglio digitale collegato a zhāng chéng yáng, un corriere di denaro coinvolto nella truffa. Tuttavia, la cftc avverte che la restituzione non è sempre garantita, poiché i truffatori spesso nascondono o spendono i beni rubati prima che le autorità intervengano.
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Fonte: Coinpediaarticolo originale
